Bloomberg сообщил, что регулирующие органы США начали расследование, не злоупотребляла ли FTX средствами своих клиентов. Обе компании фактически принадлежат Сэму Бэнкману-Фриду — бывшему трейдеру с Уолл-Стрит, который до скандала вокруг FTX попадал в списки Forbes и был известен как один из богатейших криптомиллиардеров в мире. Его состояние оценивалось в 15 миллиардов долларов — по оценкам журналистов, с начала ноября 2022 года он потерял до 94% из них. Трейдинговой компанией Alameda Research он владеет практически полностью, а FTX — более чем на 50%.
- Когда рынок рухнул весной, кредиторы начали отзывать кредиты, но ликвидных средств у Alameda не было.
- Для криптоинвесторов из США, компания имеет отдельную криптобиржу, чтобы удовлетворить юрисдикцию на рынке и соблюдать все экономические операции для налоговой службы, ведь в редких случаях операции могут быть не совсем прозрачными.
- Также были поданы иски к бывшим партнерам основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и других компаний, таких как биржа Bybit, которые выводили средства из FTX до подачи заявления о банкротстве.
- Обвинение представило доказательства того, что криптовалютной хедж-фирме Бэнкмана-Фрида Alameda Research переводились депозиты клиентов FTX с первых дней существования биржи, когда традиционные банки не открывали ей счета.
- Глава криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид обналичил $684 тысячи.
- «Для получения результата предстоит ещё много работы и имеется много рисков, но мы считаем, что цель достижима, и у нас есть стратегия её выполнения», — добавил он.
Последнее финансирование проходит на фоне общего ослабления настроения инвесторов по отношению к криптовалютам после первоначальной популярности в начале этого года. Это связанно с растущей обеспокоенностью регуляторов по всему миру и в России, как к криптовалютам, так и различным криптобиржам. “Мы надеялись, что сможем поддержать клиентов FTX, чтобы обеспечить ликвидность, но возникшие проблемы находятся вне нашего контроля или возможности помочь”, – заявили в Binance. Главный юрисконсульт американского подразделения компании, Райн Миллер сообщил, что FTX начала перемещать цифровые активы в холодное хранилище – кошельки, не подключенные к Интернету – после подачи заявления о банкротстве в пятницу. Позже этот процесс был ускорен “для уменьшения ущерба при обнаружении несанкционированных транзакций”. Появилась информация о том, что обанкротившаяся платформа FTX была взломана, а все приложения являются вредоносными программами.
В Черногории Арестован Создатель Криптовалют Luna И Terrausd Его Считают Виновником “крипто-обвала”
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила создателю обанкротившейся криптовалютной биржи обвинения в «организации схемы по обману инвесторов». В обновленном обвинительном заключении Бэнкману-Фриду вменяется то, что он делал пожертвования и демократам, и республиканцам, чтобы скрыть происхождение денег. Основатель и глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао считает, ситуацию на рынке цифровых активов стоимостью $1 трлн «точной аналогией» финансового кризиса 2008 года, когда многие компании потерпели крах. «С падением FTX мы увидим каскадный эффект», — заявил он (цитата по Financial Times). Но подчеркнул, что сектор криптовалют в конечном итоге восстановится. В августе 2023 года представители FTX заявили, что начнут реализовывать активы биржи, к которым смогли получить доступ, выстраивая стратегии для максимизации дохода от них.
Американские регуляторы позволяют использовать эту статью только в тех случаях, когда актив представляет ценность и планируется его дальнейшее использование. Дитдерих также заявил, что у компании нет никаких планов по перезапуску биржи, о чём поступали сообщения в прошлом году. «Мы надеемся, что это положит конец разговорам о том, что с этим бизнесом всё время всё было в порядке, — говорит юрист криптобиржи. — Это был безответственный обман, созданный осуждённым преступником».
Как отмечает экс-прокурор Ренато Мариотти, Конгресс вряд ли в ближайшее время примет новые правила регуляции криптовалютной индустрии, и поэтому ее проблемы продолжат решаться в судах. Обвинение представило доказательства того, что криптовалютной хедж-фирме Бэнкмана-Фрида Alameda Research переводились депозиты клиентов FTX с первых дней существования биржи, когда традиционные банки не открывали ей счета. Ошеломительное падение 31-летнего экс-миллиардера началось в прошлом году.
Биржа-банкрот Ftx Накопила $4,Four Млрд За Счет Продажи Криптоактивов
Её основатель и бывший гендиректор Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве в ноябре прошлого года. Дитдерих пояснил, что компенсация клиентам будет выплачиваться с учётом цены криптовалюты, которую они приобрели, по состоянию на ноябрь 2022 года, когда биржа объявила о банкротстве. Юрист отметил, процесс возврата денег будет непростым и компании придётся тщательно изучить все претензии, чтобы определить, насколько законными они являются. «К сожалению, я не думаю, что мы увидим регулирование в краткосрочной перспективе. Прокуроры обвинили Бэнкмана-Фрида во лжи инвесторам и кредиторам и краже миллиардов долларов у FTX, что способствовало ее банкротству.
Он заявил, что компания рассчитывает «иметь достаточно средств для полной оплаты всех удовлетворённых претензий клиентов и кредиторов». Кроме того, крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance отказалась покупать FTX. Все детали взаимоотношений FTX и Alameda Research публике ранее не раскрывались.
Обанкротившаяся Криптовалютная Биржа Ftx Задолжала $3 Млрд Крупнейшим Кредиторам
Сам Бэнкман-Фрид в свою защиту заявил, что в самом деле допустил ряд ошибок, в частности, не создал специальный отдел по управлению рисками, но при этом он категорически отрицал, что намеревался кого-либо обмануть или украсть деньги клиентов. «Его преднамеренная и нескончаемая ложь продемонстрировала наглое пренебрежение ожиданиями клиентов и неуважение к верховенству закона», — указал в своем заявлении прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс. В число спонсоров данной компании также входит знаменитая пара Том Брэди и Жизель Бундхен, ориентирована на широкий круг трейдеров, включая розничных инвесторов. Через несколько часов токен FTX упал на 92% из-за краха FTX Empire и драмы вокруг потенциального приобретения FTX компанией Binance.
Вероятно, стабильность была иллюзорной — и возникшую «дыру» в балансе заткнули средствами FTX. Судя по всему, биржа не просто хранила активы клиентов, а еще и направляла их на весьма сомнительные цели. В аналогичных ситуациях (например, обанкротившиеся чуть раньше в 2022 году Celsius и Voyager) проекты вкладывали деньги клиентов в рискованные идеи в надежде заработать побольше прибыли.
Десятки клиентов FTX оспаривают предложение компании, согласно которому стоимость их активов будет считаться по курсу на момент подачи заявления о банкротстве (при цене биткоина около $17 тыс.). Выплата компенсаций по такому курсу будет означать, что они полностью упустили рост крипторынка 2023 года. Падение криптопирамиды Terra/Luna в мае 2022 года заставило пошатнуться многие фонды, но Alameda, казалось, не затронул разворачивающийся на рынке хаос.
Wsj: Бывший Президент Nyse Планирует Перезапустить Биржу Ftx
Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид в марте 2023 г. Обвиняется в даче $40 млн китайским правительственным чиновникам. До краха своих компаний Бэнкман-Фрид был известен дружбой со знаменитостями и частым участником обсуждений этого сектора в СМИ. К судебному процессу над Бэнкманом-Фридом было приковано большое внимание, поскольку он может иметь большие последствия для криптоиндустрии в целом, все еще не оправившейся от прошлогодних рыночных потрясений.
По словам Сэма, все началось еще с краха рынка весной, затем последовало уменьшение объемов кредита, а в итоге клиенты массово стали выводить свои средства. Помимо этих проблем он отметил «плохое управление маржой и недостаточный контроль рисков», что также привело компанию к подаче заявления о защите от банкротства и потере десятков миллиардов долларов. Обвинение запрашивало для Бэнкмана-Фрида от forty до 50 лет тюрьмы. Бизнесмен обвинялся по семи уголовным статьям, в том числе в мошенничестве и растрате денег клиентов. По данным следствия, в результате банкротства криптобиржи клиенты FTX, трое из которых покончили жизнь самоубийством, в общей сложности лишились eight млрд долларов. При этом инвесторы и кредиторы потеряли 1,7 млрд долларов и 1,three млрд долларов соответственно.
«Вместо того, чтобы усложнять дело, акцентируясь на деталях криптовалютной индустрии, они рассматривали его как обычное мошенничество». Сам подсудимый не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения, утверждая, что, хотя и допустил ошибки, действовал он без злого умысла. «Но хотя индустрия криптовалют нова и такие игроки, как Сэм Бэнкман-Фрид могут быть новыми, сам этот вид коррупции стар как время. (…) Это дело всегда было о лжи, мошенничестве и воровстве, в отношении чего у нас нет терпимости», — добавил прокурор. «Сэм Бэнкман-Фрид совершил одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории Америки — [построил] многомиллиардную схему, призванную сделать его королем криптовалют», — заявил прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс в своей речи после вердикта. По сообщениям FTX, с 8 декабря ликвидаторы биржи продали ее активы на сумму $1,8 млрд, а в январе текущего года погасили паи Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) на $1 млрд после его преобразования в биткоин-ETF.
Некоторые клиенты FTX делали депозиты, переводя деньги на банковские счета, контролируемые Alameda, с намерением, чтобы эти деньги использовались для пополнения счетов FTX. Это было наследием первых дней существования биржи, когда у FTX не было собственного банковского счета, сказал Банкман-Фрид. Со временем клиенты FTX положили на эти счета более $5 млрд.
Столкновение двух самых богатых и влиятельных людей из криптомира любопытно еще и на уровне их личных судеб, которое можно рассматривать как противостояние двух культур. Соответственно, снижение стоимости FTT ухудшило финансовое положение компании (ведь они обеспечивают часть ее активов), что вызывает падение веры инвесторов в биржу. Это заставляет цены FTT падать еще ниже — получается «спираль смерти». «Клиенты пострадали, и я вовсе не хотел преуменьшить значение этого. Мне кажется, я недостаточно сказал об этом в ходе процесса, и хочу за это извиниться», — заявил на суде Бэнкман-Фрид. Федеральные прокуроры добивались тюремного заключения сроком от forty биржа для торговли криптовалютой до 50 лет.
Основатель FTX Бэнкман-Фрид написал обращение к своим бывшим коллегам, извинился перед ними и объяснил, почему так произошло. “Мы утверждаем, что Сэм Бэнкман-Фрид построил карточный домик на фундаменте обмана, говоря инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в криптовалюте”, – говорится в заявлении председателя SEC Гэри Генслера. Сэм Бэнкман-Фрид не собирается признаваться во взятках китайским властям, а также отрицает вину по любым другим обвинениям. Максимально возможный срок по его обвинениям составляет уже a hundred and fifty five лет.
Во время процесса Коэн и сам Бэнкман-Фрид, лично выступивший в свою защиту, пытались описать его как «ботаника»-математика, который не был готов к ошеломительному росту своих компаний. Они настаивали, что его действия были ошибкой, и у прокуроров недостаточно доказательств того, что он руководствовался преступными намерениями. «Г-н Бэнкман-Фрид заявляет о своей невиновности и будет продолжать активно бороться с предъявленными ему обвинениями», — добавил он. По пяти пунктам обвинения Бэнкману-Фриду грозит максимальный срок в 20 лет тюрьмы, а по двум другим — по пять лет.
Last Updated on June 13, 2024 by Bruce